بروزرسانی شده (مهر ۱۴۰۴)
نوع فایل ها
پاسخنامه
سال تهیه
قابلیت پرینت
نحوه دریافت
PDF: قابل استفاده روی همه نوع موبایل و کامپیوتر و …
✅ دارد
1404 + سوالات ماهانه بروزرسانی میشوند.
✅ دارد
دانلود راحت و آنی بلافاصله پس از پرداخت، با تضمین بازگشت وجه
قیمت اصلی: ۹۰.۰۰۰ تومان بود.۴۹.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۴۹.۰۰۰ تومان.
(بزرگترین مرجع سوالات استخدامی و فنی حرفه ای در کشور)
نمونه سوالات شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی 1404 بصورت کامل و جامع تهیه شده اند. این مجموعه شامل ۳۲۵ سوال به همراه پاسخ های تشریحی است که به شما در آمادگی برای آزمون های مرتبط با مبانی مبارزه با پولشویی کمک میکند. موضوعات پوشش داده شده شامل مفاهیم پایه مبارزه با پولشویی، قوانین و مقررات مرتبط، روش ها و تکنیک های تشخیص فعالیت های مشکوک، مدیریت ریسک، نقش نهادهای نظارتی، و فناوری های نوین در مبارزه با پولشویی میباشد. با مطالعه این سوالات، میتوانید دانش و مهارت های خود را ارزیابی کرده و به بهترین شکل برای آزمون آماده شوید.
| شماره | موضوعات |
|---|---|
| ۱ | مفاهیم پایه مبارزه با پولشویی |
| ۲ | قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی |
| ۳ | روش‌ها و تکنیک‌های تشخیص فعالیت‌های مشکوک |
| ۴ | مدیریت ریسک در مبارزه با پولشویی |
| ۵ | نقش نهادهای نظارتی در مبارزه با پولشویی |
| ۶ | گزارش‌دهی و مستندسازی در مبارزه با پولشویی |
| ۷ | آموزش و ارتقای آگاهی کارکنان |
| ۸ | فناوری‌های نوین در مبارزه با پولشویی |
| ۹ | همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی |
| ۱۰ | تحلیل و بررسی موارد عملی مبارزه با پولشویی |
جزوه شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی در این پکیج دانلودی بصورت کامل موجود است و میتوانید آن را از طریق لینک دانلود دریافت کنید. این جزوه شامل نکات کلیدی و مفاهیم اساسی در زمینه مبارزه با پولشویی است که به شما کمک میکند تا دانش خود را در این حوزه بهبود بخشیده و در آزمون موفق باشید. مطالب این جزوه شامل آموزش های عملی، تصاویر و نمودار های توضیحی، و مثال های واقعی از موارد مبارزه با پولشویی میباشد.
نمونه سوالات رایگان موجود در اینترنت معمولاً ناقص هستند، اما شما میتوانید سوالات کامل و استاندارد را از طریق لینک دانلود دریافت کنید و آمادگی خود را برای آزمون افزایش دهید. این سوالات به صورت دقیق و با پوشش تمامی مباحث مورد نیاز تهیه شده اند تا شما بتوانید با اطمینان بیشتری در آزمون شرکت کنید.
۱. کدام یک از مفاهیم زیر جزء اصول پایه مبارزه با پولشویی است؟
الف) کاهش شفافیت در فعالیت‌های مالی
ب) شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک
ج) افزایش استفاده از پول نقد
د) عدم همکاری با نهادهای نظارتی
پاسخ: ب) شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک
۲. کدام نهاد در ایران مسئول اجرای قوانین مبارزه با پولشویی است؟
الف) سازمان بانک مرکزی
ب) وزارت دارایی
ج) سازمان امور مالیاتی
د) سازمان تحقیقات اقتصادی
پاسخ: ج) سازمان امور مالیاتی
۳. در مدیریت ریسک مبارزه با پولشویی، کدام یک از مراحل زیر ابتدا باید انجام شود؟
الف) ارزیابی ریسک
ب) تدوین سیاست‌های مبارزه با پولشویی
ج) آموزش کارکنان
د) نظارت و بازنگری
پاسخ: الف) ارزیابی ریسک
۴. کدام یک از فناوری‌های زیر برای شناسایی الگوهای پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
الف) بلاک‌چین
ب) هوش مصنوعی
ج) اینترنت اشیا
د) رباتیک
پاسخ: ب) هوش مصنوعی
۵. در صورتی که یک موسسه مالی به فعالیت‌های پولشویی مشکوک برخورد، اولین اقدام آن چیست؟
الف) گزارش به نهاد نظارتی مربوطه
ب) نادیده گرفتن موضوع
ج) افزایش حجم معاملات
د) اطلاع‌رسانی به مشتریان
پاسخ: الف) گزارش به نهاد نظارتی مربوطه
قیمت اصلی: ۹۰.۰۰۰ تومان بود.۴۹.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۴۹.۰۰۰ تومان.
قیمت اصلی: ۹۰.۰۰۰ تومان بود.۴۹.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۴۹.۰۰۰ تومان.
با پشتیبانی آنلاین ما و یا شماره 09960091165 (واتس‌آپ) در تماس باشید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.